به گزارش اطلاعات آنلاین، سردار اللهی با بیان اینکه مبارزه با جرائم اقتصادی و مقابله با شبکه‌هایی که با سوءاستفاده از منابع مالی، تسهیلات بانکی و اموال عمومی به دنبال پنهان‌سازی منشأ وجوه نامشروع هستند، از اولویت‌های مهم دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در سال‌های اخیر بوده است.خاطر نشان کرد پلیس امنیت اقتصادی استان کردستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، موفق به شناسایی یک شبکه سازمان‌یافته پولشویی شد؛ پرونده‌ای که ابعاد مالی آن بیش از 10 هزار میلیارد ریال اعلام شده و در جریان رسیدگی به آن، تعدادی از متهمان شناسایی و اموال مرتبط با اقدامات مجرمانه توقیف شده است.

سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان در تشریح جزئیات این پرونده، اظهار کرد: در پی ارجاع یک فقره پرونده با موضوع دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی به ارزش بیش از 10 هزار میلیارد ریال و با توجه به انحراف اموال و وجوه دولتی توسط سرشبکه و همدستان وی، رسیدگی تخصصی به موضوع با هماهنگی مرجع قضایی در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت که بررسی‌های انجام‌شده نشان داد اعضای این شبکه با هدف پنهان‌سازی منشأ اموال حاصل از اقدامات مجرمانه، اقدام به خرید املاک و دارایی‌هایی کرده بودند که شناسایی و توقیف آنها در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این پرونده گفت: در جریان تحقیقات، 51 فقره پلاک ثبتی در شهرستان سنندج و تعدادی از شهرهای شمالی کشور که با وجوه حاصل از اقدامات مجرمانه خریداری شده بود، شناسایی و با دستور مراجع قضایی توقیف شد. این اموال با هدف تعیین تکلیف قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته و روند رسیدگی به پرونده همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان کردستان خاطرنشان کرد: در این پرونده، 9 نفر از اعضای این شبکه شناسایی و دستگیر شدند و برای تعدادی از متهمان با عنوان اتهامی «پولشویی» قرار قضایی صادر شده است. پرونده پس از تکمیل تحقیقات اولیه برای ادامه مراحل قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد و اقدامات لازم برای بررسی سایر ابعاد آن در حال انجام است.